證券代碼：601198????證券簡稱：東興證券?????????公告編號：2023-026

??????????????東興證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

?????一、會議召開和出席情況

??（一）股東大會召開的時間：2023?年?6?月?27?日

??（二）股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)金融大街?5?號新盛大廈?B?座?15

層公司第一會議室

??（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

??（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況

等。

??本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。公司董

事長李娟女士主持會議，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，會議各項決議合法有效。

?（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

?此外，公司聘請的律師相關(guān)人員出席了本次股東大會。

?本次股東大會的監(jiān)票人由公司股東代表、監(jiān)事、法律顧問國浩律師(上海)事

務(wù)所的見證律師工作人員共同擔(dān)任。

??二、議案審議情況

?（一）非累積投票議案

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

?????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??A股?????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

?????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??A股?????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??A股??????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??A股??????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099

??????????《關(guān)于公司?2022?年關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計?2023?年度日常關(guān)聯(lián)

交易的議案》

的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??A股???????239,137,366????99.8451???370,800???0.1549????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

?????????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

???????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

?A股?????1,681,557,150???99.9973???44,500????0.0027????????0????0.0000

審議結(jié)果：通過

表決情況：

?????????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

???????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

?A股?????1,681,557,150???99.9973???44,500????0.0027????????0????0.0000

??????《東興證券股份有限公司?2022?年度財務(wù)決算報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

???????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

?A股?????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099

審議結(jié)果：通過

表決情況：

?????????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例

???????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

?A股?????1,694,050,750???99.9965???57,900????0.0035????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

???????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

??????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000

????????《關(guān)于調(diào)整資管子公司設(shè)立方案的議案》

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

???????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

??????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000

????????《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司章程>的議案》

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

???????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,672,629,319???98.7321???21,454,631???1.2664???24,700????0.0015

????????《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議

案》

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

?股東類型??????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000

????????《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

???????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000

????????《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議

案》

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000

細(xì)則>的議案》

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000

?????????《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議

案》

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000

?????????《關(guān)于修訂<東興證券股份有限公司募集資金管理制度>的議

案》

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例

?????????????票數(shù)???????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）

?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000

??（二）累積投票議案表決情況

????????????????????????????????????????????????????得票數(shù)占出席

????????????????????????????????????????????????????會議有效表決

?????????????議案序號???????議案名稱??????????得票數(shù)?????????????????????????????是否當(dāng)選

?????????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例

?????????????????????????????????????????????????????（%）

?????????????（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

????????????????????????????????????????同意????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

議案

????????????????議案名稱????????????????????????????????????????????????比例???????????????????比例

序號???????????????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)???????????????????票數(shù)

????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

???????《東興證券股份有限公司?2022?年

???????年度報告》及摘要

???????與中國東方資產(chǎn)管理股份有限公

???????易預(yù)計

???????《關(guān)于東興證券股份有限公司

???????《關(guān)于調(diào)整資管子公司設(shè)立方案

???????的議案》

????????注：本公告所有比例保留六位小數(shù)，若出現(xiàn)算術(shù)結(jié)果與所列數(shù)字計算所得不符，均為四舍五

????????入所致

?????????????（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

?????????????本次股東大會審議的議案?10-13?為特別決議案，經(jīng)出席本次股東大會的股東

????????（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

?????????????本次股東大會其他議案均為普通決議案，經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括

????????股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

?????????????股東大會在表決議案?6.01?時，公司控股股東中國東方資產(chǎn)管理股份有限公

????????司所持的?1,454,600,484?股股份回避表決；在表決議案?6.02、6.03?時，公司關(guān)聯(lián)

????????股東福建天寶礦業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司所持?12,500,000?股股份及公司監(jiān)事關(guān)

????????聯(lián)自然人葉淑玉女士所持的?7,000?股股份回避表決。

????三、律師見證情況

????律師：林雅娜、曹江瑋

????公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；

本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公

司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

????特此公告。

?????????????????????????東興證券股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件：國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于東興證券股份有限公司2022年

????年度股東大會法律意見書

????報備文件：東興證券股份有限公司2022年年度股東大會決議

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