近年來,涉及虛擬貨幣的案件頻發(fā),危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,擾亂國(guó)家正常金融秩序。在實(shí)際案件偵辦過程中,公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案虛擬貨幣缺少全面、便捷、公允的跟蹤溯源系統(tǒng)及合法合規(guī)處置回流方案。為解決上述掣肘難題,公安部第一研究所依托公安部科研項(xiàng)目支持和相關(guān)業(yè)務(wù)局的指導(dǎo),先后赴重慶、湖南、廣東、廣西、內(nèi)蒙古、山東、江蘇7省60余個(gè)地市開展虛擬貨幣違法犯罪打擊情況的調(diào)研工作,聯(lián)合中信銀行對(duì)涉案虛擬貨幣處置回流入境全流程進(jìn)行系統(tǒng)性研究后,結(jié)合境內(nèi)外相關(guān)法律規(guī)定及虛擬貨幣的特性,構(gòu)建了“涉案虛擬貨幣處置回流方案”,并合作開發(fā)了“虛擬貨幣處置回流系統(tǒng)”,目前該系統(tǒng)已經(jīng)在公安內(nèi)網(wǎng)部署上線,并取得了財(cái)政部、公安部、最高檢、最高法、國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行與國(guó)家外管局等國(guó)家相關(guān)機(jī)關(guān)的高度認(rèn)可。

該方案從接受辦案單位的處置委托開始,通過香港證監(jiān)會(huì)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者(持第1及7號(hào)牌照)以及中信銀行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu),經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)批備案的專項(xiàng)賬號(hào),劃轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)指定賬戶,由公安機(jī)關(guān)依法沒收上繳或發(fā)還被害人。打造了全部國(guó)企背景機(jī)構(gòu)參與、全流程合法合規(guī)、全流程資金保障與反洗錢,全程留痕可追溯、可審計(jì)的可行性解決方案。

一、可靠嚴(yán)謹(jǐn)

整個(gè)處置環(huán)節(jié),根據(jù)專業(yè)職能定位,多家機(jī)構(gòu)協(xié)同配合,且參與機(jī)構(gòu)均為大型國(guó)企背景主體和香港合規(guī)持牌主體,處置全程錄音錄像,保證整個(gè)處置過程的可靠性與嚴(yán)謹(jǐn)性。

二、合法合規(guī)

通過香港證監(jiān)會(huì)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者(持第1及7號(hào)牌照)出售,并突破原有“資金回流”入賬即為完成交易的流程,對(duì)反洗錢審查進(jìn)行全面細(xì)化,保障資產(chǎn)處置資金通過整個(gè)結(jié)算路徑實(shí)現(xiàn)回流后仍舊是“資產(chǎn)處置資金”不被調(diào)換。

三、安全保障

公安部一所提供全流程技術(shù)指導(dǎo),實(shí)時(shí)跟蹤流轉(zhuǎn)進(jìn)度,保障資產(chǎn)移交、處置各環(huán)節(jié)可控、順暢。項(xiàng)目方案已和境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)充分溝通,交易過程設(shè)置嚴(yán)格詢價(jià),保障交易價(jià)格公允;以特定賬戶結(jié)算,進(jìn)一步滿足外管局的政策要求;處置流程預(yù)先提供履約保證金,風(fēng)險(xiǎn)控制措施安全有保障。

四、信息支撐

以“區(qū)塊鏈”技術(shù)打造的“虛擬貨幣處置回流信息化系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)全實(shí)施流程留痕,且確保信息不被篡改,支持辦案機(jī)關(guān)隨時(shí)查詢,便于項(xiàng)目后評(píng)估及審計(jì)。

目前,為進(jìn)一步規(guī)范涉案虛擬貨幣管理,提升執(zhí)法辦案質(zhì)效,北京市公安局法制總隊(duì)積極行動(dòng),依托公安部一所構(gòu)建的上述“涉案虛擬貨幣處置回流方案”,與北交所創(chuàng)建涉案虛擬貨幣處置合作機(jī)制,將涉案虛擬貨幣納入“實(shí)物處置”范疇,構(gòu)建主體適格、流程合規(guī)、價(jià)格公允、安全可靠的涉案虛擬貨幣司法處置模式。幾方就合作機(jī)制簽署了戰(zhàn)略合作框架,該模式已成功處置順義公安分局等案件中的涉案虛擬貨幣。

此前,公安部一所還聯(lián)合北京三中院、中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院,參與了最高人民法院2024年度司法研究重大課題《涉案虛擬貨幣處置問題研究》,就虛擬貨幣處置過程中涉及到的關(guān)鍵問題展開論證研究。

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