證券代碼：870256 證券簡稱：秦嶺旅游 主辦券商：西南證券

陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

監(jiān)事任免公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、 任免基本情況

（一） 任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第

二次會議和公司2023年第二次職工代表大會會議于2023年8月15

日審議并通過：

提名徐紫薇女士為公司監(jiān)事，任職期限自股東大會審議通過之日

起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止，本次任免尚需提交 2023年第一次臨

時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

選舉鄭璐瑤女士為公司職工代表監(jiān)事，任職期限至第三屆監(jiān)事會

屆滿之日止，自2023年8月15日起生效。上述選舉人員持有公司股

份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二） 任免原因

原監(jiān)事焦小龍先生由于個人原因辭去監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事

會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。為保證公司監(jiān)事會工作的正常運(yùn)

行，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名徐紫薇女士

為公司監(jiān)事。

原職工代表監(jiān)事張丹丹女士由于個人原因辭去監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致

公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。為保證公司監(jiān)事會工作的

正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名鄭璐

瑤女士為公司職工代表監(jiān)事。

（三） 新任董監(jiān)高人員履歷

徐紫薇女士，中國籍，1989年出生，碩士研究生學(xué)位，注冊會

計師。2011年9月至2013年12月，就職于普華永道中天會計師事

務(wù)所審計部，擔(dān)任高級審計員；2014年1月至2015年6月，就職

于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)部，擔(dān)任財務(wù)部部長助理；

2015年7月至今，就職于華邦生命健康股份有限公司，現(xiàn)任財務(wù)管

理部財務(wù)總監(jiān)助理。

鄭璐瑤女士，中國籍，1989年出生，本科學(xué)歷，初級會計師。

2012年7月至2016年5月，就職于北京雨蒙貿(mào)易有限公司財務(wù)部，

擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理；2017年6月至今就職于陜西太白山秦嶺旅游股份有

限公司，現(xiàn)任陜西太白山旅游交通運(yùn)輸有限公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人。

二、 任免對公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律

法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次任免未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；

不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

提名新任監(jiān)事、職工代表監(jiān)事符合公司正常發(fā)展的要求，不會

對公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

三、 備查文件

《陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決

議》

《陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司 2023年第二次職工代表大會

會議決議》

陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司

監(jiān)事會

2023年8月16日

關(guān)鍵詞：