北京乾景園林股份有限公司

     會議資料

    證券代碼：603778

(資料圖片僅供參考)

        北京乾景園林股份有限公司

一、與會人員簽到。

二、主持人宣布大會開始。

三、介紹股東到會情況。

四、介紹本次大會見證律師。

五、選舉計票、監(jiān)票人員。

六、審議以下議案，股東提問和咨詢：

七、進行投票表決。

八、統(tǒng)計現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。

九、宣布表決結(jié)果。

十、宣讀股東大會決議。

十一、由見證律師宣讀為本次股東大會出具的法律意見書。

十二、大會主持人宣布會議結(jié)束。

議案一

 關(guān)于公司全資子公司為控股孫公司提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

  為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司控股孫公司安徽國晟新能源向安徽濉溪農(nóng)村商

業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“安徽濉溪農(nóng)商行”）申請借款 6,000 萬元，期限

一年。其中：流動資金貸款 3,000 萬元，銀行承兌匯票 1,700 萬元，保函業(yè)務 1,300

萬元。公司全資子公司乾景?？婆c國晟能源作為安徽國晟新能源的股東，按持股

比例對上述融資提供連帶責任保證，其中乾景?？铺峁?ensp;3,060 萬元，國晟能源提

供 2,940 萬元。主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。本次擔保不提供反擔

保。

      一、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人基本情況

          安徽國晟新能源科技有限公 統(tǒng)一社會信用

     名稱                              91340604MA8NN8704N

                司        代碼

             有限責任公司

     類型   （非自然人投資或控股的法       法定代表人          姚麒

              人獨資）

 注冊資本        10,000 萬元       成立日期        2022-02-10

     住所         安徽省淮北市烈山區(qū)青龍山產(chǎn)業(yè)園開興路 8 號

          一般項目:新興能源技術(shù)研發(fā);新能源原動設(shè)備銷售;太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷

          售;太陽能熱發(fā)電裝備銷售;發(fā)電機及發(fā)電機組銷售;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;太

          陽能發(fā)電技術(shù)服務;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;電池

          制造;電池銷售;蓄電池租賃;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電子

          專用材料研發(fā);電力電子元器件制造;先進電力電子裝置銷售;電力設(shè)施器

  經(jīng)營范圍

          材制造;電力設(shè)施器材銷售;電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);光通信設(shè)備制造;

          光通信設(shè)備銷售;人工智能應用軟件開發(fā);貨物進出口;技術(shù)進出口;進出口

          代理（除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許

          可項目:發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務;輸電、供電、受電電力設(shè)

          施的安裝、維修和試驗（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開

        展經(jīng)營活動）

 登記機關(guān)                淮北市烈山區(qū)市場監(jiān)督管理局

                                                        單位：元

項目               2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審      2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審

                                  計）                       計）

資產(chǎn)總額                                              389,569,584.83

負債總額                                              287,725,625.10

資產(chǎn)凈額                      97,652,174.38           101,843,959.73

資產(chǎn)負債率

項目                  2022 年度（經(jīng)審計）          2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計）

營業(yè)收入                                               49,521,443.87

凈利潤                                                 7,401,422.08

                         -10,559,422.99

  （二）被擔保人與公司的關(guān)系

  被擔保人安徽國晟新能源的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：乾景?？瞥止?ensp;51%，國晟能源持股

  被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。

  二、協(xié)議主要內(nèi)容

  （一）擔保協(xié)議主要內(nèi)容

括罰息）、違約金、賠償金、債務人應向甲方支付的其他款項、甲方為實現(xiàn)債權(quán)

與擔保權(quán)利發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、保全擔保

費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、律師費等）。

  （二）擔保責任分攤協(xié)議

  甲方：江蘇乾景?？菩履茉从邢薰?/p>

  乙方：國晟能源股份有限公司

  甲方對債權(quán)人擔保以人民幣 3,060 萬元為限，乙方對債權(quán)人擔保以人民幣

方進行追償。

  三、擔保的必要性和合理性

  本次擔保是為了滿足安徽國晟新能源日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于其穩(wěn)

健經(jīng)營和長遠發(fā)展。安徽國晟新能源是公司的控股孫公司，公司對其日常經(jīng)

營活動風險及決策能夠有效控制，財務風險處于公司可控制范圍內(nèi)。安徽國

晟新能源目前經(jīng)營情況正常，雖最近一期資產(chǎn)負債率高于70%，但資信狀況

良好，不存在銀行貸款逾期等情形，具備良好的償債能力，不存在影響其償

債能力的重大或有事項，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會損害公司

及中小股東利益。另一股東國晟能源和乾景?？瓢闯止杀壤秊榘不諊尚履?/p>

源提供連帶責任保證擔保，風險可控。

  四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  公司及控股子公司、孫公司對外擔?？傤~為45,440萬元（含本次擔保金

額），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的44.57%；公司對控股子公司、孫公司提

供的擔?？傤~為45,140萬元（含本次擔保金額），占公司最近一期經(jīng)審計凈資

產(chǎn)的44.27%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情

況。公司及控股子公司、孫公司不存在逾期擔保的情形。

  本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過，現(xiàn)提請公司股東大

會予以審議。

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