(資料圖)

中國(guó)江蘇網(wǎng)訊5月12日下午，泰州市公安局海陵分局、泰州市見(jiàn)義勇為基金會(huì)來(lái)到浦發(fā)銀行泰州分行，向協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人的兩名銀行員工送上鮮花、獎(jiǎng)金和證書(shū)。

2023年4月11日中午，客戶崔某至浦發(fā)銀行泰州分行營(yíng)業(yè)部柜面現(xiàn)金取款49000元，該客戶戶籍地、發(fā)卡行均為異地，且大額取現(xiàn)未給出合理解釋，銀行員工為其辦理了取款業(yè)務(wù)，同時(shí)記錄相關(guān)信息并提示網(wǎng)點(diǎn)同事予以關(guān)注。當(dāng)日下午臨近下班時(shí)，客戶崔玉某至柜面要求現(xiàn)金取款10萬(wàn)元，并稱其已通過(guò)電話預(yù)約大額取現(xiàn)，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)確有該客戶的預(yù)約記錄，柜員在為其辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶戶籍地、發(fā)卡行均與中午取款客戶崔某較為相似，且對(duì)于現(xiàn)金用途不能提供較為合理解釋。根據(jù)浦發(fā)銀行日常演練預(yù)案，工作人員立即開(kāi)展了排查，兩名客戶除預(yù)留銀行地址相近，銀行卡也為同日同網(wǎng)點(diǎn)辦理，大額支取現(xiàn)金均為當(dāng)日入賬后立即到柜面取現(xiàn)。浦發(fā)銀行員工判斷兩名客戶賬戶交易可能存在異常，立即與泰州市公安局反詐中心取得聯(lián)系，警方通過(guò)銀行工作人員給出的線索，成功抓獲五名涉詐嫌疑人，目前該案正在進(jìn)一步辦理中。

銀行營(yíng)業(yè)大廳是防范各類詐騙案件的重要陣地，是幫助廣大市民認(rèn)清詐騙手段的“橋頭堡”，浦發(fā)銀行泰州分行一直以來(lái)高度重視金融安全防范工作，以維護(hù)人民群眾切身利益為使命，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門、公安部門的聯(lián)系溝通，員工以高度的責(zé)任心和過(guò)硬的專業(yè)技能，識(shí)破詐騙套路，和警方一起守住老百姓的“錢袋子”，筑牢反詐“防火墻”，維護(hù)良好金融生態(tài)環(huán)境。

關(guān)鍵詞：