安徽容知日新科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

          安徽容知日新科技股份有限公司

【資料圖】

 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               《安徽容知日新科技股份有限公司章程》

                                （以

下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡

稱“公司”）全體獨(dú)立董事張璇、王翔、高洪波本著忠實(shí)勤勉、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對

公司于 2023 年 6 月 26 日召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)

真審議，發(fā)表如下意見：

  一、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  公司本次使用最高額不超過人民幣 1.10 億元（含本數(shù)）的閑置募集資金及

最高額不超過 2 億元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集

資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，且公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投

資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中

小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效

率，獲取良好的資金回報(bào)。我們一致同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建

設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用最高額不超過人民幣

金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審

議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。公司授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)行使投資決策

權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  （以下無正文）

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（此頁無正文，僅為《安徽容知日新科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事

會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽章頁））

張 璇（簽字）：

王 翔（簽字）：

高洪波（簽字）：

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