??????????????民生證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????關(guān)于寧波一彬電子科技股份有限公司

??增加2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度預計的核查意見

??民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構(gòu)”）作為寧波

一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“一彬科技”、“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——

主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對一彬科技增加2023年度日

常性關(guān)聯(lián)交易額度預計事項進行了認真、審慎的核查，具體情況如下：

?一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

?（一）關(guān)聯(lián)交易概述

監(jiān)事會第九次會議，于2023年1月12日召開2023年第一次臨時股東大會，審

議通過了《關(guān)于公司預計2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司增加2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度預計

的議案》，因公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，結(jié)合2023年上半年實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交

易情況，同時對公司與關(guān)聯(lián)方下半年擬開展的業(yè)務(wù)情況進行分析后，擬增加

公司及下屬子公司（含控股子公司和全資子公司）2023年度與關(guān)聯(lián)方寧波大

越化纖制品有限公司（以下簡稱“大越化纖”）之間的日常關(guān)聯(lián)交易額度預計

不超過人民幣100萬元（不含稅），即公司及下屬子公司2023年度向大越化

纖采購商品預計總額度不超過人民幣110萬元（不含稅）。具體內(nèi)容詳見與

本公告同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《第三屆董事會第八次會議決議公

告》（公告編號：2023-038）、《第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》（公

告編號：2023-039）。

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，上述交易事項無需提交股東大會審議。

??本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

?（二）預計新增日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????關(guān)聯(lián)交???????原預計????????本次增????????最新預??1-5月發(fā)

關(guān)聯(lián)交??????????關(guān)聯(lián)交

??????關(guān)聯(lián)人??????????易定價???????金額（???????加金額（???????計金額（?生額（

易類別??????????易內(nèi)容

????????????????????原則???????不含稅???????不含稅）???????不含稅）?未經(jīng)審

???????????????????????????????）??????????????????????????計）

向關(guān)聯(lián)

??????大越化?????采購???市場定???????????????????不超過???????不超過

人采購????????????????????????????10.00????????????????????????????1.29

???????纖?????吸音棉????價????????????????????100.00????110.00

?商品

?二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

?（一）大越化纖的基本情況

造；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售（除依法須經(jīng)批準

的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：貨物進出口；

技術(shù)進出口；進出口代理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開

展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。

????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????項目?????????????????????????2023年3月31日/2023年1-3月

????????????資產(chǎn)總額????????????????????????????????????????????14,211.84

????????????凈資產(chǎn)??????????????????????????????????????????????5,978.86

????????????營業(yè)收入?????????????????????????????????????????????3,737.39

????????凈利潤??????????????????????483.10

??大越化纖系原持有公司股份5%以上股東吳利敏的配偶控制的企業(yè)，公

司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定為公司關(guān)聯(lián)方。

??經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)方經(jīng)營情況穩(wěn)定，財務(wù)狀況良好，具備履約能力，不

是失信被執(zhí)行人。

??三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??（一）定價政策及定價依據(jù)

??公司及下屬子公司此次與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易定價參照同期市場價

格確定，遵守公平、公允定價原則，嚴格按照公司的相關(guān)制度進行。

??（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

??公司及下屬子公司在董事會審議批準的預計金額范圍內(nèi)根據(jù)實際情況簽署

相關(guān)協(xié)議。

??四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

??公司此次預計增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度事項主要為滿足公司及下屬子公司

日常業(yè)務(wù)開展的需要，系正常商業(yè)交易行為，關(guān)聯(lián)交易價格參照市場價格來確定

，定價公允、合理，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股

東權(quán)益的情形，對公司的獨立性亦不構(gòu)成重大影響。

??五、公司獨立董事意見

??（一）獨立董事事前認可意見

??公司獨立董事聽取了公司有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料后認為：公司此

次預計增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度事項符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定

，公司關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的交易原則，關(guān)聯(lián)交易價格公允、合理，

交易雙方參照市場價格來確定交易價格。不存在損害公司及股東尤其是中小股東

利益的情形，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述日常關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影

響公司獨立性。公司關(guān)聯(lián)交易符合公司及下屬子公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展需

要，同意提交公司第三屆董事會第八次會議審議。

??（二）獨立董事獨立意見

??公司獨立董事認為：公司增加2023年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

預計符合公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要，公司及下屬子公司與該關(guān)

聯(lián)方2023年預計所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價公允合理，符合市場化原則，不存在損

害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情況，公司不會因此類交易而

對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會影響公司獨立性。我們一致同意公司增加2023年度日

常性關(guān)聯(lián)交易預計額度。

??六、公司監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會認為：因公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，結(jié)合2023年上半年實際發(fā)生的

關(guān)聯(lián)交易情況，同時對公司與關(guān)聯(lián)方下半年擬開展的業(yè)務(wù)情況進行分析后，監(jiān)事

會同意增加公司及下屬子公司（含控股子公司和全資子公司）2023年度與關(guān)聯(lián)方

寧波大越化纖制品有限公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易額度預計不超過人民幣100萬元

（不含稅）。

??七、保薦機構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，本次?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項已經(jīng)公司董

事會、監(jiān)事會審議通過，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司關(guān)

聯(lián)交易決策制度等相關(guān)規(guī)定；本次事項基于公司經(jīng)營管理需要而進行，關(guān)聯(lián)交易

定價遵循市場化原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公

司本次事項無異議。

??（以下無正文）

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