證券代碼：600732??????????證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)旭股份?????????????公告編號(hào)：2023—107

(資料圖片僅供參考)

??????????????上海愛(ài)旭新能源股份有限公司

???????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月17日

????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次：

(二)?股東大會(huì)召集人：上海愛(ài)旭新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事

會(huì)

(三)?投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

????召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?7?月?17?日????14?點(diǎn)?00?分

????召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省義烏市后宅街道幸福湖路?100?號(hào)幸福湖國(guó)際會(huì)議中心

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?7?月?17?日

?????????????????至?2023?年?7?月?17?日

????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為

股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

?投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》

?等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

?(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

?????因涉及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司獨(dú)立董事鐘瑞慶先生將向全體股東公開(kāi)征

?集委托投票權(quán),具體事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊發(fā)的《上海愛(ài)旭新能源股份有限公司關(guān)于獨(dú)

?立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（臨?2023-108）。

?二、會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)?????????????議案名稱

????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關(guān)于《上海愛(ài)旭新能源股份有限公司?2023?年限

??????要的議案

??????關(guān)于《上海愛(ài)旭新能源股份有限公司?2023?年限

??????法》的議案

??????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2023?年

??????案

??????關(guān)于核查《上海愛(ài)旭新能源股份有限公司?2023

??????單》的議案

??????關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票條件的

??????議案

??????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方

??????案的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票預(yù)

????????案的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方

????????案的論證分析報(bào)告的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票募

????????集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票攤

????????薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

????????關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議

????????案

????????關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025?年）股東回報(bào)規(guī)

????????劃的議案

????????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向

????????特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案

?(一)?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??????????上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十二次、第十三次會(huì)議和第九屆

???????監(jiān)事會(huì)第十次、第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)?2023?年?6?月?14?日、

???????海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露的公告以及同日發(fā)布的本次股東

???????大會(huì)會(huì)議資料。

?(二)?特別決議議案：1-4、14

?(三)?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-2、5-13

?(四)?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1-4

???????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的擬作為公司激勵(lì)計(jì)劃

?激勵(lì)對(duì)象的股東及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

?(五)?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

?三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

????????(一)???本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行

?投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次

?登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)

見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

?????(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普

通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品

種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?????(三)???同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?????(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

??(一)??????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

??在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形

??式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別???????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱???股權(quán)登記日

??????Ａ股????????600732???愛(ài)旭股份????2023/7/10

?????(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

?????(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

?????(四)?其他人員

五、?????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

??（一）登記辦法

股票賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示受托人有效身份證

件、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見(jiàn)附件?1）。

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效

證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見(jiàn)附件?1）。授權(quán)委托書

中應(yīng)該詳細(xì)填寫該名代理人享有的代理權(quán)限。

??（二）登記地點(diǎn)：浙江省義烏市后宅街道幸福湖路?100?號(hào)幸福湖國(guó)際會(huì)議

中心，登記地點(diǎn)聯(lián)系電話?0579-8591?2509。

??（三）?登記時(shí)間：2023?年?7?月?16?日（星期日）上午?9：00?至?11：30

六、???其他事項(xiàng)

??（一）聯(lián)?系?人：吳可非

???????聯(lián)系電話：0579-85912509

???????聯(lián)系傳真：0579-85912509

???????電子郵箱：IR@aikosolar.com

??（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東交通及食宿

費(fèi)用自理。

??（三）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，在完成會(huì)議登記后，請(qǐng)于會(huì)議

開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，攜帶身份證明，以便簽到入場(chǎng)。

??特此公告。

???????????????????????????????上海愛(ài)旭新能源股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????????授權(quán)委托書

上海愛(ài)旭新能源股份有限公司：

???????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?17?日

召開(kāi)的貴公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)???????????非累積投票議案名稱?????????同意?????反對(duì)?????棄權(quán)

????????關(guān)于《上海愛(ài)旭新能源股份有限公

????????勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

????????關(guān)于《上海愛(ài)旭新能源股份有限公

????????勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

????????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

????????激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

????????關(guān)于核查《上海愛(ài)旭新能源股份有

????????權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的議案

????????股票條件的議案

????????A?股股票方案的議案

???????本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的

???????安排

???????A?股股票預(yù)案的議案

???????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行

???????案

???????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行

???????報(bào)告的議案

???????關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行

???????及相關(guān)主體承諾的議案

???????項(xiàng)報(bào)告的議案

???????股東回報(bào)規(guī)劃的議案

???????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)

???????相關(guān)事宜的議案

???????程》的議案

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：

?????????????????????????委托日期：?????年???月???日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

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