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利用虛擬幣為詐騙團(tuán)伙洗錢，一團(tuán)伙在全國(guó)各地物色卡主進(jìn)行線下取現(xiàn)，近日，湖北黃石市公安局下陸分局成功打掉一跨省洗錢團(tuán)伙，扣押涉詐資金10.3萬(wàn)余元。

6月29日下午4時(shí)許，下陸公安分局接團(tuán)城山某銀行工作人員報(bào)警稱，當(dāng)天有一名女性在銀行取款89.9萬(wàn)元后迅速離開，懷疑對(duì)方可能是受到網(wǎng)絡(luò)詐騙。

民警立即對(duì)該女子進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)女子在取款離開銀行后，將裝有89.9萬(wàn)元的紙箱交給一名陌生男子，該男子卻戴著帽子、口罩、眼鏡，將自己包裝得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。警方懷疑該男子不敢“見光”，通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該男子與另一姓廖的男子接觸頻繁，兩人均為福建龍巖人，在成功鎖定兩名男子的行蹤后，認(rèn)定兩人涉嫌幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢”。嫌疑人陳某和廖某找人幫忙取到錢后，負(fù)責(zé)將資金交付給自己的上線從中牟利。

當(dāng)日，陳某和廖某通過(guò)他人從銀行取完現(xiàn)金后，立即返回了福建。就在民警調(diào)查時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)兩人在次日又回到了黃石市，入住在黃石港區(qū)某酒店。

民警抓獲下線取款人員孫某等3人

在相關(guān)部門的大力支持下，6月30日中午12時(shí)許，民警在黃石港區(qū)將陳某兩人成功抓獲，并在當(dāng)日晚通過(guò)他們的供述，抓獲在黃石城區(qū)負(fù)責(zé)取款的山東籍女子韓某惠和男子孫某。

經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)組織十分嚴(yán)密的洗錢團(tuán)伙。為首的“佳某”非常謹(jǐn)慎，在全國(guó)各地以“線下貸款”為幌子，招募一級(jí)卡卡主在三四線城市交付銀行卡，并將他們?nèi)〕龅纳嬖p資金交給福建籍團(tuán)伙購(gòu)買虛擬幣用于洗錢。

警方密切關(guān)注著“佳某”的動(dòng)態(tài)，終于在7月7日上午，民警在陽(yáng)新縣發(fā)現(xiàn)其行蹤。在黃石公安局特警支隊(duì)的協(xié)助下，成功將“佳某”（后經(jīng)核實(shí)為安徽黃山籍男子陳某亮）及1名團(tuán)伙張某度抓獲歸案，并在對(duì)方的指認(rèn)下，成功抓獲另外2名取款人員。

目前，該案中陳某亮、張某度、陳某、廖某、韓某惠、孫某等6人均以掩飾隱瞞犯罪所得罪被下陸警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖之中。

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